Trade-Based Money Laundering (TBML)

Comment blanchir des millions grâce… à de simples factures ?
Bienvenue dans les coulisses discrètes et redoutablement efficaces du Trade-Based Money Laundering (TBML).

💸 Dans cet épisode, nous décryptons l’une des méthodes les plus sophistiquées et sous-estimées utilisées par les réseaux criminels : le blanchiment d’argent basé sur le commerce. Un mécanisme qui transforme l’argent sale en chiffre d’affaires légal… tout en exploitant les failles du commerce international.

🔍 Dans cette vidéo :
✔️ Comment des factures gonflées ou sous-évaluées permettent de blanchir des millions.
✔️ Pourquoi certains conteneurs “pleins” ne contiennent que du vent.
✔️ Comment l’argent illégal se fond dans les flux commerciaux sans éveiller les soupçons.

📦 Résultat : des circuits d’import-export utilisés comme couverture, des flux financiers qui échappent aux radars… et un véritable casse-tête pour les régulateurs et les professionnels de la conformité.

⚠️ Une capsule indispensable pour comprendre comment le commerce international est devenu un terrain de jeu privilégié pour les blanchisseurs.

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