Blanchir de l’argent avec des billets de loterie – l’affaire Reynders

Comment l’achat de billets de loterie en espèces peut-il permettre de faire réapparaître des fonds sur un compte bancaire avec une origine apparemment légitime ? À partir du mécanisme évoqué dans l’affaire Reynders, cet épisode explique les risques liés aux comptes de joueurs et l’importance de détecter les opérations répétées ou atypiques. L’analyse porte sur le mécanisme et ne préjuge pas de la responsabilité des personnes concernées.