Blanchiment & Diamants

Anti-Money Laundering (AML/CFT) - Training - 9 Oct 26
Article by
Miguel Mairlot
Lawyer
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Petits par leur taille, considérables par leur valeur : les diamants soulèvent des enjeux particuliers en matière de lutte anti-blanchiment. Cette capsule examine les risques liés à leur utilisation pour transférer de la valeur et dissimuler l’origine de capitaux, ainsi que les enjeux de vigilance dans ce secteur.