Blanchir de l’argent à l’aide d’IBAN virtuels

Un IBAN français ou belge signifie-t-il nécessairement que les fonds arrivent dans ce pays ? Cet épisode explique le fonctionnement des IBAN virtuels et leur rattachement à un compte maître. Il montre comment la multiplication des intermédiaires et des sous-comptes peut compliquer l’identification du bénéficiaire final et la compréhension du circuit des fonds.