Blanchir de l’argent grâce à des sociétés de construction ?

Dans ce sixième épisode, nos avocats spécialisés en droit pénal financier et en compliance décortiquent un montage de blanchiment aussi sophistiqué qu’invisible : le système de compensation via des sociétés de construction.

🔍 Au programme :
✔️ Création de sociétés fictives dans le secteur du bâtiment.
✔️ Virements transfrontaliers sans justification économique crédible.
✔️ Recyclage local d’espèces via des flux de paiement opaques.

🏚️ Derrière les grues et les échafaudages, un mécanisme discret mais redoutable utilisé par le crime organisé pour réinjecter du cash dans l’économie formelle.

🎯 Une capsule essentielle pour les professionnels de la compliance, du droit, de la finance ou du secteur immobilier.

🧠 L’éthique commence par la vigilance – et la vigilance par la connaissance.

📩 Une interrogation, un doute ou un cas pratique à discuter ?
Nos experts sont à votre écoute.

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