Comment blanchir des millions via un bureau de change belge ?

Dans ce cinquième épisode, nos avocats spécialisés en droit pénal financier et en lutte anti-blanchiment décryptent une affaire réelle : un réseau international de trafic de cocaïne ayant blanchi plusieurs millions d’euros à travers un bureau de change implanté en Belgique.

💼 Au programme :
✔️ Fragmentation méthodique des dépôts en espèces.
✔️ Évitement stratégique des seuils de déclaration.
✔️ Conversion discrète des devises pour brouiller les pistes.
✔️ Blanchiment hybride via l’achat de voitures de luxe destinées à l’export.

📉 Un schéma redoutablement simple, trop souvent sous-estimé… et pourtant toujours bien actif dans certaines pratiques.

🎯 Cette capsule s’adresse aux compliance officers, auditeurs, avocats, banquiers et à toute personne confrontée à des flux financiers suspects.

🧠 Chez Ethikos, nous croyons que l’éthique commence par la connaissance.
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