Comment la mafia blanchit son argent ?
Anti-Money Laundering (AML/CFT)
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9 Oct 26
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Comment des fonds d’origine criminelle peuvent-ils prendre l’apparence d’un financement bancaire ordinaire ? Cet épisode décrypte le mécanisme du « back-to-back loan », ou prêt adossé : un dépôt sert de garantie à un crédit dont les fonds peuvent ensuite être investis dans l’économie légale. Une illustration de la manière dont un montage bancaire peut masquer l’origine réelle des capitaux.