Comment la mafia blanchit son argent ?

Anti-Money Laundering (AML/CFT) - Training - 9 Oct 26

Comment des fonds d’origine criminelle peuvent-ils prendre l’apparence d’un financement bancaire ordinaire ? Cet épisode décrypte le mécanisme du « back-to-back loan », ou prêt adossé : un dépôt sert de garantie à un crédit dont les fonds peuvent ensuite être investis dans l’économie légale. Une illustration de la manière dont un montage bancaire peut masquer l’origine réelle des capitaux.