Comment les fonds illicites sont-ils introduits dans le circuit économique légal ?

🔍 Comment les fonds illicites sont-ils introduits dans le circuit économique légal ?

Dans ce deuxième épisode, nos avocats spécialisés en blanchiment d’argent vous expliquent la phase de placement, première étape d’un schéma classique de blanchiment. L’objectif : injecter discrètement des fonds d’origine criminelle dans le système financier, en évitant les radars des autorités.

💼 Au programme :
✔️ Utilisation de commerces de façade : restaurants, bars, salons, etc.
✔️ Fractionnement des dépôts pour contourner les obligations de déclaration.
✔️ Casinos et systèmes de jetons pour dissimuler l’origine des fonds.

🎯 Cette vidéo s’adresse aux professionnels confrontés à des flux financiers à risques, qu’ils soient juristes, banquiers, notaires ou chefs d’entreprise. Comprendre ces méthodes, c’est pouvoir les détecter et s’en prémunir.

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