Comment les criminels dissimulent-ils l’origine des fonds illicites ?

🔍 Comment rendre l’argent sale méconnaissable ?
Dans ce troisième épisode, nos avocats spécialisés en droit pénal financier et compliance décryptent la deuxième phase clé d’un schéma de blanchiment d’argent : le layering, ou l’art de dissimuler l’origine illicite des fonds par des opérations complexes et enchevêtrées.

💼 Au programme :
✔️ Virements en cascade et montages internationaux.
✔️ Sociétés écrans et structures offshore.
✔️ Cryptomonnaies, mixers et technologies d’anonymisation.

🎯 Cette capsule s’adresse aux professionnels du chiffre, du droit, de la banque et à tout acteur exposé, même indirectement, à des flux financiers suspects.

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